Step 1. 주소 및 거래 흐름 수집
검증 대상 지갑의 최근 입출금과 연결 주소를 수집해 테더(USDT) 이동 패턴을 기초 분석합니다.
Services
블랙테더·스캠테더 대응을 위한 베리스캔 서비스
베리스캔은 구글테더, 테더시세, USDT 안전성 같은 검색 의도에 맞춰 실제 검증 절차를 제공합니다. 단순 키워드 나열이 아닌 온체인 근거 중심의 판정 프로세스로 운영팀이 바로 활용할 수 있도록 구성했습니다.
Step 2. 리스크 신호 교차 점검
블랙테더 연관 주소, 스캠테더 의심 패턴, 고위험 거래 상대방 여부를 교차 비교합니다.
Step 3. 판정 및 대응 가이드
테더시세와 온체인 정황을 함께 반영해 거래 진행 여부와 추가 확인 항목을 리포트로 안내합니다.
이런 상황에서 활용됩니다
대량 이체 전 검증, 신규 지갑 입금 심사, 내부 AML 점검, 제휴 거래 전 주소 신뢰도 확인 등 실무 상황에서 테더(USDT) 리스크를 선제적으로 점검할 수 있습니다.